泰国新闻网XTHAI.COM报道|泰国政府重拳整饬经济犯罪,2019年《反洗钱法》修订案正式生效!新规赋予执法部门铁腕权限,可对”挂名持股””外资违法经营”等灰色产业链实施精准打击,涉案人员的银行账户、不动产等资产面临即时冻结。泰国商业发展局局长奥拉蒙强调,无论是泰籍白手套还是外籍幕后操盘者,一旦触犯《外商经营法》限制性行业经营禁令,将连带面临查没资产的严峻后果。据悉,本轮修订旨在封堵外资通过傀儡公司渗透泰国敏感产业的监管漏洞,法律追溯力甚至可覆盖历史违法行为。
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