中国金融新规「紧箍咒」!超5000元境外汇款需严查,跨境交易更难了?风险把控严格,洗钱者无处遁形!你怎么看? 出自 泰国新闻网xTHAI东亚动态部 2025 年 8 月 6 日 泰国新闻网XTHAI报道,近日,中国金融监管机构推出了一项新 ...
泰国网络赌博洗钱案再起疑云!检察官“不起诉”命令引热议,公正执法成谜?总检察长下次会如何回应,公众拭目以待! 出自 泰国新闻网xTHAI泰新闻 2025 年 8 月 2 日 泰国新闻网XTHAI报道,网络赌博洗钱案再掀波澜!泰国众议院 ...
泰国政府重磅出击!两大法令助力网络诈骗“釜底抽薪”,数亿泰铢被冻结,骗子们慌了! 出自 泰国新闻网xTHAI泰新闻 2025 年 7 月 28 日 泰国新闻网XTHAI报道,泰国政府近日重拳出击网络犯罪,力求 ...
阿联酋被欧盟移出高风险名单,全球金融舞台再迎”沙漠雄鹰”!未来合作更值得期待! 出自 泰国新闻网xTHAI全球动态部 2025 年 7 月 11 日 泰国新闻网XTHAI报道,阿联酋近日迎来一个重磅好消息,欧盟 ...
中国央行新规重塑贵金属交易:8月1日起10万元以上的黄金等贵金属交易纳入监管! 出自 泰国新闻网xTHAI全球动态部 2025 年 7 月 2 日 泰国新闻网XTHAI报道,一条与你我钱包息息相关的重磅消息来 ...
柬埔寨誓言坚决避免重返FATF“灰名单”,强化打击洗钱及跨境犯罪措施 出自 泰国新闻网xTHAI东亚动态部 2025 年 5 月 27 日 泰国新闻网XTHAI报道,5月26日,柬埔寨副总理兼内政部长 ...
泰国芭提雅洗钱案触发银行反洗钱联动机制,不少在泰中国用户的银行卡被批量冻结 出自 泰国新闻网xTHAI泰新闻 2025 年 5 月 22 日 泰国新闻网XTHAI报道,近日,泰国芭提雅发生了一起涉及15 ...