泰国新闻网XTHAI报道，近期重磅消息传来，涉及东南亚网络诈骗和非法在线市场的“汇旺担保”（Huione Guarantee）相关负责人落网，引发广泛关注。这家被指控为有史以来最大非法在线市场的公司，背后牵扯出数十亿美元的交易黑幕，其老板的落网无疑是对跨境网络犯罪的一次重击。
“汇旺担保”是一个基于Telegram的交易平台，主要服务于东南亚地区的诈骗分子，尤其是涉及“杀猪盘”等恶劣骗局的犯罪团伙。平台上的商家公然出售被盗个人数据、技术支持以及洗钱服务，交易总额达到惊人的240亿美元。据调查，自曝光以来，平台资金流入量不降反增，月流入量更是暴涨51%。此外，近60亿美元的加密货币通过平台的在线赌博机器人流动，疑似大规模洗钱行为。
汇旺集团（Huione Group）作为“汇旺担保”的母公司，近期还推出了自己的美元稳定币USDH和区块链Huione Chain，试图摆脱对第三方支付工具的依赖。他们宣称USDH“不受传统监管机构限制”，这无疑是为非法交易进一步铺路。不过，在国际调查机构的持续关注下，汇旺集团和“汇旺担保”曾试图切割关系，甚至将“汇旺担保”更名为“好旺担保”，但仍确认彼此是战略合作伙伴。
更令人发指的是，平台上不仅交易诈骗工具，甚至还出售用于控制诈骗园区工人的电镣铐。这些工人多是被贩卖到东南亚国家的受害者，被迫从事网络诈骗，稍有不从便遭受残酷虐待。调查还发现，部分洗钱服务直接与被举报的诈骗园区挂钩，例如臭名昭著的金财富科技园，那里被高墙和铁丝网包围，宛如人间地狱。
就在汇旺老板落网的消息传出之际，国内也传来另一重磅新闻：涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被彻底摧毁。该团伙自2018年起，以“托管炒外汇”为幌子，通过“拉人头”发展会员，形成32层金字塔结构，境内注册账户多达90余万，覆盖全国多个省市及港澳台地区，甚至波及东南亚国家。其中国内总负责人刘某近日落网，衡阳法院已对该案191名嫌疑人全部宣判。
这两起案件的告破，揭示了跨境网络犯罪的猖獗与危害。从“汇旺担保”的非法交易平台到“海汇国际”的传销骗局，背后都指向一个共同点：以高额回报为诱饵，掠夺无辜者的血汗钱。办案机关也郑重提醒大家，对任何涉及“门槛费”“拉人头”“高额返利”的活动务必保持警惕，切勿落入陷阱。
汇旺老板落网的消息无疑让人拍手称快，但网络犯罪的根源还未彻底铲除。未来，国际间的联合执法如何深入，如何保护更多潜在受害者，仍是摆在我们面前的严峻挑战。
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