泰国新闻网XTHAI报道，10月24日上午，泰国特别调查局（DSI）雷霆出击，突袭曼谷素坤逸路的中泰大厦，目标直指太子国际有限公司的两名泰国股东。这次行动可不是小打小闹，DSI直接对股东展开深入询问，重点锁定公司背景、业务起源，以及他们与涉嫌跨国洗钱诈骗的太子控股集团到底有何瓜葛。
这事儿的起因得追溯到美国当局对太子控股集团创始人陈志（Vincent）的重磅指控。这位大佬被指在柬埔寨经营强迫劳动诈骗中心，涉嫌欺诈和洗钱，部分资产甚至已被美方扣押。DSI在调查中细致盘问了股东与太子控股集团的关系、合作时长和具体业务，还收下了股东递交的书面证据，摆明了要挖个底朝天。
虽然有人跳出来澄清，说涉案的太子国际有限公司只是个房地产经纪公司，跟之前报道的中泰大厦租赁或业主无关，但DSI可不买账。他们明确表示，调查远未结束，必须搞清楚背后是否真的隐藏着一个跨国洗钱诈骗网络。
此外，DSI还在加紧追踪陈志在泰国的可能资产。据相关消息透露，泰国下议院反洗钱和毒品委员会正在紧盯陈志的财务线索，怀疑他与部分泰国政界人士有联系。一旦确认他在泰国藏有资产，当局将立刻采取行动，以防资产被转移。看来，这场跨国追查大戏才刚刚拉开帷幕，坐等后续爆料！
加入我们的讨论区 «点我加入»
繼續閱讀
