泰国新闻网XTHAI报道：柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）近日被曝光，其操控的电信诈骗与洗钱帝国规模惊人，高达240亿美元，堪称“犯罪界的亚马逊”。其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）通过Telegram秘密运作，为全球诈骗团伙提供“一站式黑产服务”，从洗钱通道到诈骗剧本，再到假身份证、技术支持，应有尽有，简直是诈骗分子的“天堂”。
这个平台让人瞠目结舌，无论是“杀猪盘”“钓鱼网站”，还是“裸聊敲诈”“冒充客服”，只要你想“干一票大的”，这里都能提供专业“工具包”。诈骗团伙只需掏钱，就能拎包上岗，轻松“开张”。更别提其背后子公司“汇旺支付”和“汇旺交易所”，专门用于跨境黑钱转移，操作之熟练令人咋舌。
更让人愤慨的是，调查显示汇旺集团在柬埔寨似乎有“保护伞”，利用当地监管漏洞肆意妄为。联合国报告直指其与政治力量的勾连，而研究数据更是触目惊心：自2021年以来，该平台协助洗钱的金额超过40亿美元，其中不乏朝鲜黑客组织的赃款和诈骗集团高达3600万美元的非法获利。
2025年5月，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）终于出手，将汇旺集团列为“主要洗钱关注实体”，并呼吁全球禁止其参与美元交易。然而，即便Telegram关闭了部分相关频道，这些诈骗团伙却像打不死的小强，迅速转移阵地，继续“营业”。安全专家无奈感叹，汇旺已不只是一个平台，而是比传统暗网市场更可怕的存在，成为全球反诈骗体系的头号劲敌。
说真的，这种“黑产航母”不狠狠打击，简直是给犯罪分子发通行证！专家呼吁，国际协作、金融制裁和技术追踪必须齐上阵，否则这个新型跨国诈骗网络只会越长越大，把更多无辜的人拖入深渊。你说呢，是时候让汇旺这种“毒瘤”彻底滚出江湖了吧？