泰国新闻网XTHAI报道，印度德里警方近日重拳出击，成功破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，共逮捕5名嫌疑人，涉案金额高达360万印度卢比，部分赃款更是通过加密货币平台转移至中国。这起案件不仅揭示了跨境网络犯罪的狡猾手法，也让人不禁感叹：科技时代，连诈骗都“全球化”了！
第一起案件中，德里北区网络警察局侦破了一宗股票投资诈骗案，嫌疑人Pawan和Mankiraat Dhillon利用一款伪装成合法证券交易平台的“假投资App”，诱骗受害者投入210万卢比，App上显示的所谓“盈利”不过是数字游戏。两人通过Telegram和WhatsApp与中国操控方遥控联系，甚至还专程跑到尼泊尔收取黑钱，最终在旁遮普邦莫哈里被警方抓获，现场查获银行卡、手机等一大堆作案工具。
另一宗案件发生在德里西南区，三名嫌疑人Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan和Laxmi Narayan Vaishy在拉贾斯坦邦落网。他们通过虚假的“网络兼职任务”，以五星好评返现为诱饵，骗取受害者158万卢比，随后编造各种名目如“账户解冻费”继续榨取钱财。警方发现，这些资金到账后仅20分钟就被迅速提取并转为加密货币USDT，流向中国，隐蔽性极高。
更令人咋舌的是，这两起案件背后都有中国诈骗集团的影子，他们通过Telegram操控本地代理，利用虚假App、社交软件和加密货币洗钱，形成了一条专业化、跨境化的犯罪链条。德里警方表示，案件还在深挖中，不排除更多嫌疑人落网的可能性。这波操作，真是让人感叹：诈骗套路深，防不胜防啊！大家可得擦亮眼睛，别让“高回报”的诱惑变成“高风险”的陷阱。