泰国新闻网XTHAI.COM报道：越南林同省警方近日重拳出击，破获一起特大跨国洗钱案，涉案金额高达2万亿越南盾（约合5.7亿元人民币）。该犯罪团伙由29岁的潘氏贝与27岁的黎文牒为首，利用高科技手段为柬埔寨网络赌博及诈骗集团”漂白”资金。3月12日凌晨，50余名特警突袭大叻市一处武装公寓，现场抓获23名嫌疑人，缴获近30部手机及大量银行卡，交易账簿显示其日流水可达300亿越南盾。
据调查，核心成员黎文牒曾在柬埔寨游戏公司担任客服，结识中国籍股东”Billy”后接受洗钱邀约，以0.1%佣金率操控上百个傀儡账户转移赃款。越南警方表示该组织已形成跨国犯罪链条，资金流向涉及网络赌博、诈骗及违禁品交易。目前案件仍在深挖中，或将牵出更多境外黑产集团。
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