泰国新闻网XTHAI.COM报道,菲律宾国家警察(PNP)5月9日晚通报,在宿务麦克坦国际机场查获4.4192亿比索现金及外币,拘捕11人(9名外籍人士、2名菲律宾人),疑与华商郭某绑架撕票案洗钱链有关,引发广泛关注。
机场拦截:巨额现金与玖鼎线索
警方发现现金以纸钞密封,伪装成赌场“合法筹码兑换款”,查获文件指向玖鼎集团(9 Dynasty Group)。PNP发言人法哈多准将称,资金流向与郭案赎金高度吻合,已启动联合调查。
案件背景:郭案赎金洗钱疑云
郭某绑架案中,家属通过电子钱包及中介账户支付超千万元赎金,部分疑经“赌厅-中介-代领”洗出。玖鼎集团曾被传涉其中转,证据不足,此次截获或成突破口。
涉案人员:11人待查
9名外籍人士(部分持旅游签证)及2名菲律宾本地人被捕,疑为“代领”或“转运”资金,是否涉跨国团伙待调查。嫌疑人现羁押PNP反洗钱调查组,检方将决定是否起诉。
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