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菲律宾反洗钱委员会全面追查华商绑架赎金洗钱案 已启动没收玖鼎与白马会资产程序

泰国新闻网xTHAI东亚动态部 出自 泰国新闻网xTHAI东亚动态部
2025 年 5 月 14 日
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菲律宾反洗钱委员会全面追查华商绑架赎金洗钱案 已启动没收玖鼎与白马会资产程序
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泰国新闻网XTHAI报道,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)针对近期华商绑架案中赎金洗钱行为展开深入调查,引发社会广泛关注。AMLC于5月12日晚发布声明,称正联合菲律宾国家警察、娱乐博彩公司及多家赌场,追踪赎金资金流向。据悉,赎金最初以菲律宾比索和美元支付,随后被转换为加密货币。警方透露,玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗钱,涉及金额高达约2亿比索,操作手法包括利用赌场电子钱包、空壳账户及加密货币掩盖资金来源。AMLC强调,目前已启动资产没收程序,并全力搜集证据,力求揭开背后非法网络。此外,有传言称此案或引发灰产钱庄行业的大洗牌。

#菲律宾 #洗钱调查 #绑架案 #玖鼎集团 #白马会

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