泰国新闻网XTHAI报道，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）针对近期华商绑架案中赎金洗钱行为展开深入调查，引发社会广泛关注。AMLC于5月12日晚发布声明，称正联合菲律宾国家警察、娱乐博彩公司及多家赌场，追踪赎金资金流向。据悉，赎金最初以菲律宾比索和美元支付，随后被转换为加密货币。警方透露，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助洗钱，涉及金额高达约2亿比索，操作手法包括利用赌场电子钱包、空壳账户及加密货币掩盖资金来源。AMLC强调，目前已启动资产没收程序，并全力搜集证据，力求揭开背后非法网络。此外，有传言称此案或引发灰产钱庄行业的大洗牌。
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