泰国新闻网XTHAI报道,芭堤雅一场电诈团伙的“取款行动”被警方成功拦截!9月4日,春武里府芭堤雅北区一家购物中心的监控画面拍下了惊心一幕:25岁的马来西亚男子Ki和29岁的泰国女子甘拉雅鬼鬼祟祟进入商场,直奔银行取款机。可惜,他们的一举一动早就被银行金融犯罪防控部的“火眼金睛”盯上了!
银行发现这两人账户异常,疑似涉及“马甲账户”洗钱网络,果断报警。芭堤雅警方迅速行动,埋伏跟踪,看到甘拉雅尝试提取98万泰铢现金未果——账户已被冻结!更令人咋舌的是,当天她已成功取走115万泰铢,而这些钱最终都要交给幕后主脑——23岁的中国籍男子王志远(音)。可惜,这位“老大”早就闻风出逃,警方扑了个空。
调查揭露,这98万泰铢竟是电诈集团从彭世洛府一名受害者那里骗来的“投资款”。甘拉雅拿了2万泰铢报酬,专门负责开设银行账户,而Ki则是主脑的手下,负责陪同取现。两人分工明确,可惜还是栽了。
目前,警方已对甘拉雅和Ki提起多项指控,包括诈骗、开设违法账户、违反《计算机犯罪法》、参与非法团伙和洗钱等重罪。两人已被移送司法程序,而警方正全力追捕那位溜之大吉的中国头目。这出“电诈风云”还没完,接下来的剧情会如何发展?咱们拭目以待!
加入我们的讨论区 «点我加入»