泰国新闻网XTHAI报道，美国财政部近日重拳出击，宣布对东南亚多个大型网络诈骗中心及其相关个人和实体实施制裁，掀起了一场针对跨国犯罪集团的“风暴”。这些诈骗中心被指控利用强迫劳动和暴力手段，从美国人手中骗取了高达上百亿美元的资金，严重威胁了民众的财务安全。
据美国财政部透露，此次制裁覆盖了19个目标，其中9个位于缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷——一个以虚拟货币投资诈骗臭名昭著的区域；另外10个则分布在柬埔寨西哈努克市等地。被列入制裁名单的个人中，赫然包括原籍中国、后加入柬埔寨国籍的商人佘智江（Zhijiang She）。此人被认为是缅甸亚太新城诈骗园区的创始人和最大股东，堪称“诈骗帝国”的核心人物。财政部披露，佘智江与缅甸克伦民族军领导人苏奇督（Saw Chit Thu）联手，在短短8年间将一个小村庄打造成了一座从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗的“度假城市”，目标直指全球受害者，尤其是美国人。更令人发指的是，园区内的诈骗分子以谎言诱骗受害者，强迫其从事网络诈骗，甚至关押、殴打受害者，或逼迫其卖淫，直到家人支付赎金才能脱身。
此外，制裁还涉及柬埔寨西哈努克市多个由赌场“变身”犯罪园区的实体及其经营者，包括以下几家：
– TC资本有限公司（T C Capital Co. Ltd.）
– 凯博酒店集团（K B Hotel）及凯博投资有限公司（K B X Investment）
– 恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）
– MDS恒合投资公司
与这些实体相关的个人也未能幸免，TC资本创始人董勒成、凯博酒店创始人徐爱民，以及凯博酒店集团及恒合巴域城的相关董事陈艾伦和苏良生，均被纳入美国财政部“特别指定国民”（SDN）制裁名单。这些人多有中国背景，并因涉嫌洗钱、非法网络赌博等犯罪活动，在国际上早有恶名。
美国财政部强调，东南亚网络诈骗不仅威胁美国人的钱袋子，还让成千上万被诱骗至此的工人沦为“现代奴隶”，在暴力胁迫下从事犯罪活动。此次制裁只是美国打击跨国网络诈骗的众多行动之一，财政部负责反恐和金融情报的副部长赫尔利直言：“我们将不遗余力，动用一切工具保护美国人免受这些骗局的侵害！”这番强硬表态，足以让那些藏身东南亚的诈骗集团感到瑟瑟发抖。
值得一提的是，东南亚网络诈骗近年来呈爆发式增长，尤其在疫情后愈发猖獗。此次美国出手，也是在全球联合打击这一犯罪浪潮的大背景下展开的。你觉得，这场跨国“围剿”能真正撼动这些诈骗集团的根基吗？还是只是“雷声大雨点小”？欢迎留言聊聊你的看法！
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