发布日期：2025年10月14日
美国财政部将一个诈骗网络指定为跨国犯罪组织；另一个诈骗网络被美国金融体系切断
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
此外，金融犯罪执法局（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group与美国金融体系隔离。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币诈骗和盗窃的收益。
美国财政部长斯科特·贝森特：
“跨国诈骗的迅速崛起已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，以保护美国公民的安全。财政部将与联邦执法部门以及英国等国际合作伙伴密切合作，继续发挥主导作用，保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。”
超过160亿美元网络诈骗损失促使美英采取行动
过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府估计，2024年，美国人因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%。其中，像Prince Group TCO这样的诈骗案件尤为严重。
过去十年，像Prince Group TCO这样的跨国有组织犯罪集团在东南亚各地，尤其是在柬埔寨，建立了利润丰厚的网络诈骗业务。Prince Group TCO仍然是柬埔寨诈骗经济的主导者，控制着数十亿美元的非法资金流动。
OFAC和FinCEN的行动与英国FCDO密切协调，后者也对相关犯罪网络采取了补充制裁。
英国同步制裁与刑事起诉
英国联邦反腐败办公室（FCDO）已同时对太子集团、陈志及其主要同伙实施制裁。与此同时，美国纽约东区联邦地区法院也公布了针对陈志的刑事起诉书。此次联合行动由美国FBI、纽约东区联邦检察官办公室与英国FCDO协作完成。
Huione集团被切断与美国金融体系的联系
FinCEN发布第311条最终规则，将Huione集团与美国金融体系隔离。该集团被认定为洗钱朝鲜及东南亚虚拟货币诈骗资金的重要节点。
FinCEN指出，2021年8月至2025年1月期间，Huione集团洗钱金额至少达40亿美元，其中包括：
- 约3700万美元来自朝鲜网络盗窃虚拟货币
- 约3600万美元来自虚拟货币投资诈骗
- 约3亿美元来自其他网络诈骗
根据规则，美国金融机构被禁止为Huione集团开设或维持代理账户，并须阻止相关交易。
太子集团被认定为跨国犯罪组织
太子集团TCO由太子控股集团、董事长兼CEO陈志及其商业网络组成。总部位于金边，业务涵盖娱乐、金融与房地产。该集团通过人口贩卖和现代奴役运营诈骗场所，针对全球受害者，包括美国公民。
OFAC同时指定117家Prince Group TCO关联企业，多为离岸空壳公司，并列出完整名单于新闻稿附件中。
网络欺诈帝国：人口贩卖、酷刑与性勒索
陈志，38岁中国移民，通过太子集团在柬埔寨建立犯罪帝国，利用空壳公司和控股网络洗钱不义之财。
太子集团TCO的收入来源包括：
- 性勒索与网络诈骗
- 洗钱与腐败
- 非法赌博与敲诈勒索
- 人口贩卖与强迫劳动
许多诈骗园区以高薪招聘为诱饵，诱骗人参与“杀猪盘”诈骗。被迫劳动者遭受殴打、隔离、虐待及威胁。近期有大量受害者虐待案例曝光。
豪华酒店与赌场的黑暗内幕
太子集团旗下金贝集团有限公司（Golden Bay Group）涉及敲诈勒索、强迫劳动及谋杀。该集团在柬埔寨经营多家酒店与赌场，与2023年一名中国公民被杀案件有关。
2022年，FBI捣毁一个洗钱网络，确认259名美国人被骗1800万美元，仅是TCO庞大诈骗网络的一部分。
核心同伙与金流操控
陈志与多名同伙控制太子集团的非法资金流，包括：
- Guy Chhay、朱忠彪（Jack Zhu）、Ing Dara——金贝集团高管
- 雷波——监督诈骗园区建设
- Sandy Zhou、Alan Yeo——财务助理与财富经理
- Karen Chen——海外公司负责人
- Thet Li——集团资金运作核心
- 魏倩江——管理老挝比特币业务
Prince Group TCO的全球影响力
太子集团TCO与帕劳犯罪组织合作，在当地建立豪华度假村。旗下“大传奇国际资产管理有限公司”（Grand Legend）获99年岛屿租约开发度假村。
关键协助者包括帕劳商人王国丹（Rose Wang），她协助陈志取得租约并管理运营。Rose Wang曾将臭名昭著的犯罪头目“断牙”介绍给帕劳政界人士。
OFAC将Grand Legend、Jing Pin Inc.、Aqua Pure Water Inc.及相关个人列入制裁名单。
制裁影响
根据OFAC规定，被制裁对象在美国的所有资产被冻结，美国公民不得与其进行交易。违反者可能面临制裁或刑事后果。非美国公民若协助规避制裁，同样可能被追责。
更多细节可参考OFAC的《经济制裁执法指南》。
