泰国新闻网XTHAI报道，美国财政部于5月1日宣布，其下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，计划对其施加严厉制裁，禁止美国金融机构为该集团或其代表开设及维持代理账户或通汇账户。汇旺集团被指控是东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱中心，涉及“杀猪盘”等大规模诈骗活动，并为朝鲜相关实体提供洗钱服务。据透露，该集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额高达至少40亿美元，其旗下的美元挂钩稳定币USDH更被指无法冻结，进一步助长非法活动。
美国财政部长贝森特痛斥汇旺集团为网络犯罪分子的“首选交易市场”，强调这些犯罪活动从美国民众手中骗取了数十亿美元。此次制裁旨在重创其资金流动能力，遏制跨境犯罪。此外，汇旺集团在反洗钱措施及客户身份识别方面存在严重缺陷，其多个子公司包括汇旺支付、汇旺加密货币平台及好旺担保，构成了从支付到灰色交易的完整犯罪链条。
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