泰国新闻网XTHAI报道，泰国银行（BOT）即将推出全新的数字欺诈管理指南，旨在严厉打击日益猖獗的“骡子账户”问题。这一举措源于近期一起令人震惊的事件，一名银行员工涉嫌协助开设用于欺诈性呼叫中心业务的账户，该案已牵扯出多名嫌疑人，引发社会广泛关注。
泰国银行助理行长达拉尼·赛朱表示，央行已紧急要求涉事银行彻查此事并提交详细报告。她强调，针对外国人在泰开设银行账户，银行必须严格核实身份文件并进行深入的客户尽职调查，若发现违规操作或员工参与不当行为，将立即采取纠正措施及严厉纪律处分。
为进一步保护公众免受金融犯罪侵害，泰国银行正与反洗钱办公室（AMLO）密切合作，深入调查相关案件，并计划于六月正式实施新指南。新规将强化“了解你的客户”（KYC）和“客户尽职调查”（CDD）流程，要求银行通过多方数据源验证身份，交叉核对“钱骡”数据库，并根据客户风险等级采取针对性措施，如限制交易额度或降低人脸识别门槛。
此外，泰国银行表示，将持续关注数字欺诈新形式，确保金融系统的安全与公众的信任不受损害。
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