泰国新闻网XTHAI报道，泰国警方近日重拳出击，揭露了一起特大炒股骗局，受害人损失高达6.54亿泰铢，令人咋舌！这起案件让人不禁感慨：投资有风险，入市需谨慎，尤其是看到“高回报”时，可得擦亮眼睛。
事情起于今年5月底，一名受害人在Facebook上被一则炒股投资广告吸引，留下联系方式后，很快就被“泰国知名投资导师的秘书”主动搭上。这位“秘书”将他拉入一个超过百人的LINE群，群里全是“托儿”，假装成投资者热火朝天地分享“经验”，营造出一片“稳赚不赔”的氛围。到了7月初，嫌犯抛出诱饵，声称有个“买入泰国真实上市公司股票”的项目，承诺2-3天就能赚10%-20%。受害人信了，一步步掉入陷阱，累计被骗走120万泰铢。
警方调查发现，这个骗局团伙组织极为严密，由中国籍头目坐镇指挥，泰国成员负责拉人、翻译和提供“马甲账户”当掩护。钱一到账，他们就分头去银行取现，每次都是数百万泰铢，还有专人盯着确保“不被内部黑吃黑”，最后所有现金汇总到头目手里。团伙偏爱用法人账户操作，因为这种账户在大额交易时显得“靠谱”，还不容易被银行冻结或审查。通过在线报案系统比对，警方发现这类案件多达265起，受害者损失惨重，骗局主要以“投资炒股”为名，还冒充知名投资人士行骗，套路深得让人防不胜防。
在法院批准逮捕令后，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪调查局展开代号“9.9 Fake Company”的专项行动，在曼谷、暖武里、巴吞他尼和清迈等13个地点同步搜捕，最终抓获15名嫌疑人，包括14名泰国籍和1名中国籍成员，还在狱中追加扣押1人。
警方查扣的涉案资产让人眼花缭乱，具体包括：
– 汽车9辆；
– 名牌包袋和饰品40件；
– 各种货币现金约30万泰铢；
– 手机及电子设备29件；
– 银行存折和ATM卡100本；
– 电话SIM卡10张；
– 佛牌23枚。
这些财物总价值约2100万泰铢，可见团伙捞钱之多。被捕嫌疑人被控多项重罪，包括诈骗、冒充他人行骗、输入虚假数据误导公众、洗钱以及参与黑社会组织等。不过，审讯中中国籍嫌疑人和部分泰籍骨干死不认罪，只承认按指示取过现金，或者供认自己提供“马甲账户”、做翻译联络、出租法人账户，甚至还有资金来自网络赌博。
这起案件再次敲响警钟，网络投资骗局花样百出，甜言蜜语背后可能是空空如也的钱包。警方提醒，遇到高回报承诺时务必多方核实，别让贪心蒙蔽了理智，不然下一个“受害人”可能就是你！
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