泰国新闻网XTHAI.COM报道——泰国警方日前以雷霆之势破获一宗跨境加密货币洗钱重案！技术犯罪打击司联合国际刑警组织展开代号**”断掉黑天鹅翅膀”**特别行动，在春武里府芭提雅豪华别墅区成功拘捕27岁中国籍女子W某，涉案金额飙升至6.18亿泰铢（约1.23亿元人民币）。该犯罪集团通过社交工程实施**”杀猪盘”**精准围猎，泰国女教师等63名受害者深陷**”M-DAQP”虚假基金**陷阱，单笔最大损失达144万泰铢。
警方调查揭露，诈骗资金通过Binance平台的P2P交易网完成USDT兑换，经由柬埔寨交易所完成跨境漂白。行动中查获的玛莎拉蒂跑车资料、加密钱包密钥文档及嫌犯手机内集团成员合影，形成环环相扣的数字证据链。虽W某辩称遭前男友冒用身份，但其名下账户异常金额流动时间恰与多起诈骗案高度吻合。目前专案组正通过区块链追踪技术深挖东南亚洗钱网络，后续不排除引渡关键嫌疑人归案。
随着泰国SEC收紧数字货币监管，此案暴露出加密资产在跨国犯罪中的新态势，当局表示将升级AI反诈系统防范新型金融犯罪。
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