泰国新闻网XTHAI报道,泰国警方近日在曼谷乍都乍区一栋办公楼内成功逮捕28岁男子苏帕功(绰号“提”),破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的重大案件。苏帕功涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱,涉案金额高达3亿泰铢。据悉,该诈骗团伙以“foxwallet-co.co-cash”为名,通过TikTok引流受害者加入所谓“加密货币投资群”,诱导下载假平台充值投资,最终导致受害者血本无归,已知损失至少180万泰铢。
调查显示,该团伙将诈骗所得资金通过“人头账户”、TrueMoney电子钱包及加密货币USDT等渠道清洗,部分资金甚至用于购买高端汽车以掩人耳目。苏帕功作为非法USDT中间人,每日通过多个账户协助兑换资金,总额达300万泰铢,累计超3亿泰铢,最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包。尽管他辩称不知资金来源违法,但警方指出其交易行为异常,难以自圆其说。目前,案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉,罪名包括伪造身份诈骗、违反计算机犯罪法及合谋洗钱等。
此案揭露了社交平台引流、假平台诈骗及加密洗钱的完整犯罪链条,疑牵涉中泰跨国诈骗集团,凸显东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗的高度融合。随着中泰两国对“黑灰产链”的持续高压打击,此类犯罪将成为未来重点整治对象。
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