泰国新闻网XTHAI报道，泰国警方近日在曼谷乍都乍区一栋办公楼内成功逮捕28岁男子苏帕功（绰号“提”），破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的重大案件。苏帕功涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额高达3亿泰铢。据悉，该诈骗团伙以“foxwallet-co.co-cash”为名，通过TikTok引流受害者加入所谓“加密货币投资群”，诱导下载假平台充值投资，最终导致受害者血本无归，已知损失至少180万泰铢。
调查显示，该团伙将诈骗所得资金通过“人头账户”、TrueMoney电子钱包及加密货币USDT等渠道清洗，部分资金甚至用于购买高端汽车以掩人耳目。苏帕功作为非法USDT中间人，每日通过多个账户协助兑换资金，总额达300万泰铢，累计超3亿泰铢，最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包。尽管他辩称不知资金来源违法，但警方指出其交易行为异常，难以自圆其说。目前，案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，罪名包括伪造身份诈骗、违反计算机犯罪法及合谋洗钱等。
此案揭露了社交平台引流、假平台诈骗及加密洗钱的完整犯罪链条，疑牵涉中泰跨国诈骗集团，凸显东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗的高度融合。随着中泰两国对“黑灰产链”的持续高压打击，此类犯罪将成为未来重点整治对象。
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