泰国新闻网XTHAI.COM报道｜【跨国电诈洗钱网络遭瓦解！泰国青年涉70余团伙日洗3000万铢】泰国中央调查局近日破获一起特大跨国电信诈骗洗钱案，21岁清莱男子本蓬因涉嫌为70余个中国电诈团伙洗钱被捕。该团伙通过伪造账户、数字货币兑换等手法，日均洗钱金额高达3000万泰铢，受害者单笔损失超千万铢。
据调查，该洗钱网络以柬埔寨波贝地区为据点，由中方头目操控，招募泰国籍人员提供虚假银行账户并负责跨境运输。本蓬作为核心成员，不仅承担翻译工作，还利用泰达币（USDT）进行赃款数字化转移，每笔交易可抽取8%-12%佣金。警方透露，该团伙每日接收约20个泰国”幽灵账户”，每个账户可获得8000-12000铢报酬。
此次行动是泰国警方跨境追查的阶段性成果，此前已捣毁沙缴府的假账户走私网络。随着打击力度升级，该洗钱办公室已于今年2月暂停运作。目前案件正在深挖资金流向，警方呼吁民众警惕”高薪兼职”陷阱，谨防沦为犯罪帮凶。
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