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泰国扫荡4亿泰铢洗钱网,非法“电子钱包”成地下洗钱利器!

泰国新闻网xTHAI泰新闻 出自 泰国新闻网xTHAI泰新闻
2025 年 7 月 9 日
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泰国扫荡4亿泰铢洗钱网,非法“电子钱包”成地下洗钱利器!
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泰国新闻网XTHAI报道,泰国警方近日重拳出击,破获了一起涉及中国人背后操纵的大型洗钱网络,令人瞠目结舌!在代号为“Bye Bye Dark Wallets”的专项行动中,泰国经济犯罪打击警察局于2025年初突袭了5家非法经营的电子钱包公司,这些公司涉嫌为“灰色产业”洗钱,涉案金额高达4亿泰铢。曼谷、暖武里府和巴吞他尼府的10个目标点被一网打尽,12名嫌疑人落网,而幕后的中国“金主”正成为警方追查的重点。

这5家被查封的公司分别是TDR Co., Ltd、BTR Import & Export Co., Ltd、O-T-E Co., Ltd、Anan Cargo Express Co., Ltd以及Your Bao Bao Co., Ltd。别看这些名字“正经”,实则大多由中国资本操控,表面上用泰国本地人作为“白手套”注册,暗地里却经营非法电子钱包平台。这些平台通过绑定银行账户或手机App,绕开政府监管,将黑钱跨境转移,服务于诈骗集团、博彩团伙甚至电商洗钱链条。

行动现场,警方查获了6台电脑、6部手机以及大量电子证据和财务记录。初步统计显示,可疑资金流转规模超4亿泰铢,大部分已通过电子支付系统汇往境外。泰国警方表示,目前12名嫌疑人已被移交经济犯罪侦查五组深入调查,而幕后中国資金来源的真实身份和资金链条仍待揭开。

说到这里,不得不感叹,泰国近年来竟成了亚洲地下金融网络的中转站。一些不法分子利用泰国相对宽松的中小企业注册环境,通过本地代理人注册公司,搭建所谓的“电子支付系统”,实则为境外非法收入洗白。警方还特别提醒广大民众,若发现类似“收款平台”“刷单佣金”或“代充账户”的可疑业务,务必提高警惕,及时报警或向反洗钱办公室举报。

这场“暗黑钱包”扫荡战只是一个开始,泰国警方对非法金融活动的打击力度显然在加大。接下来,幕后金主是否会浮出水面?我们拭目以待!顺便一提,类似的地下洗钱手法在泰国并非个例,早前也有类似针对非法加密货币交易和电诈集团的行动,显示出泰国在整顿金融犯罪方面的决心。

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標簽: 中国资本泰国洗钱电子钱包经济犯罪
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