泰国新闻网XTHAI报道，一场跨国网络犯罪案件近日在泰国引发关注。2025年7月8日，泰国中央调查局（CIB）联合科技犯罪打击部（TCSD），在曼谷一举逮捕了一名35岁的中国籍男子马某。这位嫌疑人被指控通过发送钓鱼短信，诱骗无辜民众泄露信用卡信息及一次性密码，随后盗刷信用卡用于购物，手段之狡猾令人咋舌。
据警方透露，马某并非单打独斗，他通过Telegram平台与黑客团伙密切合作，获取了大量泰国及外籍人士的信用卡资料。随后，他利用Google Pay在曼谷多家百货公司大肆消费，购买商品后迅速转手倒卖，甚至将部分资金兑换成加密货币USDT，其中一部分收益还用来支付给黑客同伙，俨然形成了一条完整的“黑色产业链”。更令人担忧的是，这类涉及USDT的洗钱行为近年来在泰国频发，已成为警方打击网络犯罪的一大重点。
抓捕行动在马某位于素提桑的一家酒店房间内展开，现场警方没收了大量相关电子设备。作为科技犯罪的一部分，此案的背后可能牵涉更庞大的跨境犯罪网络。目前，马某已被移交给TCSD进行进一步调查，警方正全力追查其幕后数据来源及涉案同伙，试图将这一犯罪链条连根拔起。
值得一提的是，泰国近年来频频成为网络犯罪和加密货币洗钱的“重灾区”。类似案件中，犯罪分子往往利用加密货币如USDT来掩盖资金流向，逃避金融监管。正如早前报道的多个案件，泰国警方已在普吉、春武里和曼谷等地多次突袭非法加密货币交易窝点，查获涉及金额高达140亿泰铢的非法交易。这些犯罪活动不仅涉及洗钱，还与毒品交易、电话诈骗和网络赌博等非法勾当密切相关。正如警方高层所言，“这些非法交易就像一只无形的手，威胁着社会安全和金融秩序，必须严惩不贷。”
说到这里，不得不提醒大家一句，网络安全无小事！收到不明短信链接时，切勿轻易点击，更不要泄露个人银行信息。毕竟，骗子们的套路层出不穷，稍不留神就可能成为下一个受害者。你说是不是？如果有类似遭遇或者线索，欢迎向当地警方举报，咱们一起为打造安全的数字环境出一份力！
