泰国新闻网XTHAI报道，泰国警方近期揭露了一起涉及庞大资金洗钱的重大案件，指向柬埔寨的汇旺集团。据泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上披露，警方经过深入调查发现，多起针对泰国国民的网络赌博和诈骗案件中，被骗资金最终均流入了汇旺集团的账户。诈骗集团通过复杂的操作手法，先将受害者的资产转入多个“人头账户”，随后兑换成加密货币，最终汇入汇旺集团掌控的账户，完成洗钱链条。
警方表示，这类案件在东南亚地区并非孤例，加密货币因其匿名性和跨境流动的便利性，已成为犯罪集团洗钱的重要工具。泰国警方强调，汇旺集团涉嫌深度参与这一黑色产业链，资金规模令人震惊。为了打击此类跨境犯罪，泰国警方已与其他国家展开合作，包括与日本警方联手追捕潜逃泰国的诈骗主脑，誓言将东南亚地区打造成“无诈骗区”。
更令人担忧的是，类似的诈骗集团正在向全球扩张，受害者遍及多个国家，甚至包括现任美国总统特朗普在内的公众人物也可能成为潜在目标。泰国警方呼吁民众提高警惕，切勿轻信网络投资或交友信息，同时表示将加大力度追查幕后黑手，保护民众财产安全。
