• 最新的
  • 流行趨勢
  • 全部
  • 城市新闻
  • 狂新闻
  • 全球
  • 寻人
  • 投资
  • 八卦
  • 泰国游玩情报
  • 泰国活动情报
  • 东亚/东南亚
  • 全部文章
惊!越南金融“影帝”洗钱3万亿盾,银行职员竟成帮凶!内情曝光,警方紧追不舍!

惊!越南金融“影帝”洗钱3万亿盾,银行职员竟成帮凶!内情曝光,警方紧追不舍!

2025 年 8 月 24 日
多国联手围剿!拜林诈骗风暴即将来临,国际缉拿行动一触即发

多国联手围剿!拜林诈骗风暴即将来临,国际缉拿行动一触即发

2025 年 9 月 26 日
警方大招再现!泰国一举捣毁跨境诈骗团伙,19名嫌疑人全数遣返韩国不断增援:国际合作打击电信诈骗再创新高度

警方大招再现!泰国一举捣毁跨境诈骗团伙,19名嫌疑人全数遣返韩国不断增援:国际合作打击电信诈骗再创新高度

2025 年 9 月 26 日
【涉险境外】韩国公民在柬屡遭绑架,案件猛增20倍!政府出手紧急增派警力,能否扭转局势?

【涉险境外】韩国公民在柬屡遭绑架,案件猛增20倍!政府出手紧急增派警力,能否扭转局势?

2025 年 9 月 26 日
全球风险指数报告出炉,菲律宾继续称霸“危险之王”,自然灾害频发背后藏不住的人道主义危机?

全球风险指数报告出炉,菲律宾继续称霸“危险之王”,自然灾害频发背后藏不住的人道主义危机?

2025 年 9 月 26 日
【突发】柬埔寨木牌口岸入境大变天!商务签证被“加码”,三大材料缺一不可!

【突发】柬埔寨木牌口岸入境大变天!商务签证被“加码”,三大材料缺一不可!

2025 年 9 月 25 日
【全民热议】金边不再是栖息地?八年老居民含泪告别,柬埔寨首都未来将何去何从!

【全民热议】金边不再是栖息地?八年老居民含泪告别,柬埔寨首都未来将何去何从!

2025 年 9 月 25 日
福建帮操控柬越边境诈骗地狱:电击、体罚成常态,员工陷入无尽苦海!

福建帮操控柬越边境诈骗地狱:电击、体罚成常态,员工陷入无尽苦海!

2025 年 9 月 25 日
【速报】柬泰首组排雷联盟,33年奇迹续写边境和平新篇章!

【速报】柬泰首组排雷联盟,33年奇迹续写边境和平新篇章!

2025 年 9 月 25 日
「泰缅边境再掀波澜!特种部队高度警备,逃兵涌入泰国寻求庇护,局势如何发展?」

「泰缅边境再掀波澜!特种部队高度警备,逃兵涌入泰国寻求庇护,局势如何发展?」

2025 年 9 月 25 日
全球反诈联盟震撼出击!目标直指柬埔寨诈骗基地,顶级国际力量集结,犯罪集团命悬一线!真能一举铲除经济毒瘤吗?

全球反诈联盟震撼出击!目标直指柬埔寨诈骗基地,顶级国际力量集结,犯罪集团命悬一线!真能一举铲除经济毒瘤吗?

2025 年 9 月 25 日
泰国警方雷霆出击!300万泰铢诈骗团伙落网,”钱骡账户”黑幕曝光!你的钱包安全吗?

泰国警方雷霆出击!300万泰铢诈骗团伙落网,”钱骡账户”黑幕曝光!你的钱包安全吗?

2025 年 9 月 25 日
【警方重拳出击】泰国曼谷豪华酒店惊现“毒诈双全”窝点,涉案金额达450万泰铢!赃款竟被洗白?线上交易背后暗藏玄机!

【警方重拳出击】泰国曼谷豪华酒店惊现“毒诈双全”窝点,涉案金额达450万泰铢!赃款竟被洗白?线上交易背后暗藏玄机!

2025 年 9 月 25 日
星期四, 9 10 月, 2025
  • 泰新闻
    • 泰国游玩情报
    • 泰国活动情报
    • 泰国生活情报
    • 泰新闻
  • 八卦
  • 全球
    • 全球
    • 东亚/东南亚
    • 中文地区
  • 投资
    • 金融产业
  • 狂新闻
  • 寻人
  • 投稿
沒有找到任何資料
查看所有資料
泰国新闻网 xthai
沒有找到任何資料
查看所有資料
首頁 全球

惊!越南金融“影帝”洗钱3万亿盾,银行职员竟成帮凶!内情曝光,警方紧追不舍!

泰国新闻网xTHAI全球动态部 出自 泰国新闻网xTHAI全球动态部
2025 年 8 月 24 日
在 全球, 全部文章
惊!越南金融“影帝”洗钱3万亿盾,银行职员竟成帮凶!内情曝光,警方紧追不舍!
228
分享數
3.3k
觀看數
Share on FacebookShare on Twitter


泰国新闻网XTHAI报道,越南岘港市警方近日重拳出击,宣布对20名涉嫌参与特大洗钱案的嫌疑人正式提起诉讼。这起案件堪称金融犯罪的“教科书”,让人瞠目结舌。

警方透露,这20名嫌疑人被控多项重罪,包括“利用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产”以及“洗钱”等罪名。更令人震惊的是,其中3人竟是银行内部职员,涉嫌与犯罪分子内外勾结,专门为“空壳公司”非法开设银行账户,成了诈骗和洗钱活动的帮凶。

调查显示,早在2025年1月,警方就察觉到异常。这伙犯罪团伙通过伪造公民身份证,注册了多达187家虚假企业,还仿造了多家银行、国家机关甚至公证机构的印章,胆大包天地非法开设了超过600个企业账户。这些账户随后被转售给其他犯罪团伙,专门用来流转来自诈骗、オンライン赌博等非法活动的黑钱。不仅如此,他们还通过跨境交易将资金“洗白”,企图彻底甩掉监管的视线。

据统计,通过这些账户进行的交易总额高达近3万亿越南盾,折合下来大约是1140亿美元!其中,涉及外汇交易的金额也达到了3000亿越南盾,约合114亿美元。如此庞大的金额,简直让人怀疑这是不是拍电影。

这起案件的曝光,再次敲响了金融安全的警钟。警方表示,将继续深挖幕后黑手,绝不让犯罪分子有任何喘息之机。普通民众也得擦亮眼睛,别被花言巧语蒙骗,成了犯罪分子的“棋子”。毕竟,钱袋子的事,可开不得玩笑!

加入我们的讨论区 «点我加入»

分享到:

  • 点击分享到Telegram(在新窗口中打开) Telegram
  • 点击以共享到 Threads(在新窗口中打开) Threads
  • 点击分享到WhatsApp(在新窗口中打开) WhatsApp

相关

標簽: 全球岘港洗钱案越南金融犯罪银行职员

翻譯

标签

东南亚 中东局势 中国 乌克兰 亚太 人工智能 以色列 伊朗 俄罗斯 停火协议 全球 加密货币 国际关系 失联 失踪 寻人 币圈 旅游安全 普吉岛 曼谷 曼谷暗黑游 柬埔寨 比特币 求助 泰国 泰国新闻 泰国旅游 泰国暗黑游 泰国游玩 泰国生活 泰国美食 清迈 特朗普 电信诈骗 缅甸 网络诈骗 美国 芭堤雅 菲律宾 警方行动 跨国犯罪 跨境犯罪 边境冲突 边境安全 边境局势

归档

  • 2025 年 9 月
  • 2025 年 8 月
  • 2025 年 7 月
  • 2025 年 6 月
  • 2025 年 5 月
  • 2025 年 4 月
  • 2025 年 3 月
  • 2025 年 2 月
  • 2025 年 1 月
泰国新闻网 xthai

著作 © 2024 泰国新闻网XTHAI.COM

网站地图

  • 全部文章
  • 泰新闻
  • 全球
  • 投资
  • 八卦
  • 狂新闻
  • 寻人
  • 加入我门
  • 关于我门

追踪我们

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

開屏彈窗



这将关闭于 10 秒


快讯

精选

八卦

攻略

失踪

Add New Playlist

沒有找到任何資料
查看所有資料
  • 网站首页
  • 泰新闻
  • 狂新闻
  • 编辑精选
  • 全球
  • 城市新闻
  • 八卦
  • 投资
  • 泰国生活情报
  • 泰国活动情报
  • 泰国游玩情报
  • 寻人
  • 加入我门
  • 投稿

著作 © 2024 泰国新闻网XTHAI.COM