泰国新闻网XTHAI报道，越南岘港市警方近日重拳出击，宣布对20名涉嫌参与特大洗钱案的嫌疑人正式提起诉讼。这起案件堪称金融犯罪的“教科书”，让人瞠目结舌。
警方透露，这20名嫌疑人被控多项重罪，包括“利用计算机网络、电信网络和电子设备侵占财产”以及“洗钱”等罪名。更令人震惊的是，其中3人竟是银行内部职员，涉嫌与犯罪分子内外勾结，专门为“空壳公司”非法开设银行账户，成了诈骗和洗钱活动的帮凶。
调查显示，早在2025年1月，警方就察觉到异常。这伙犯罪团伙通过伪造公民身份证，注册了多达187家虚假企业，还仿造了多家银行、国家机关甚至公证机构的印章，胆大包天地非法开设了超过600个企业账户。这些账户随后被转售给其他犯罪团伙，专门用来流转来自诈骗、オンライン赌博等非法活动的黑钱。不仅如此，他们还通过跨境交易将资金“洗白”，企图彻底甩掉监管的视线。
据统计，通过这些账户进行的交易总额高达近3万亿越南盾，折合下来大约是1140亿美元！其中，涉及外汇交易的金额也达到了3000亿越南盾，约合114亿美元。如此庞大的金额，简直让人怀疑这是不是拍电影。
这起案件的曝光，再次敲响了金融安全的警钟。警方表示，将继续深挖幕后黑手，绝不让犯罪分子有任何喘息之机。普通民众也得擦亮眼睛，别被花言巧语蒙骗，成了犯罪分子的“棋子”。毕竟，钱袋子的事，可开不得玩笑！
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