泰国新闻网XTHAI报道，一场惊心动魄的跨国洗钱大案在曼谷浮出水面！泰国警方今日在素万那普机场成功抓获一名33岁的韩国男子，这位“洗钱高手”涉嫌诈骗、洗钱等多项重罪，涉案金额高达4730万美元，折合泰铢约16.5亿，数字之巨让人咋舌！
据警方透露，这名韩国男子在韩国经营一家公司，专门将诈骗得来的加密货币“漂白”成金条，供诈骗团伙继续作案。每次交易的黄金重量都超过10公斤，价值约3300万泰铢，堪称“黄金级洗钱”。仅在2024年1月至3月期间，他的账户就接收了价值约4730万美元的数字货币，随后全部兑换成黄金，操作之大胆令人瞠目。
这起案件不仅是泰国警方打击跨境犯罪的重要成果，也揭露了加密货币洗钱的隐秘链条。警方表示，类似案件在泰国并不少见，尤其是在旅游热门城市，非法加密货币交易已成为犯罪团伙规避监管、偷逃税款的重要手段。近年来，泰国警方加大了对这类犯罪的打击力度，如“加密幻影行动”在普吉、春武里和曼谷多地开展突袭，捣毁了多家非法交易公司。
眼下，这名韩国男子已被拘留，等待进一步调查和指控。而这场“加密货币变黄金”的洗钱大戏，也给所有人敲响了警钟：虚拟世界的“金矿”背后，可能藏着更大的犯罪深渊！
加入我们的讨论区 «点我加入»
繼續閱讀