泰国新闻网XTHAI报道，泰国警方近日展开了一场代号为“天幕行动”的跨国打击行动，成功捣毁了一个利用柬埔寨数字货币平台Huione Pay（“汇旺”）进行国际洗钱的犯罪团伙。三名缅甸公民在泰国达府湄索县的家中被捕，警方从他们家中查获了高达4600万泰铢的现金。这笔巨款仅仅是冰山一角，背后隐藏的是一个涉及全球受害者的庞大诈骗网络。
事情的起因是一名受害者向警方报案，揭露了一场精心设计的投资骗局。骗子通过Facebook页面和Line群组，以高额回报为诱饵，吸引受害者加入所谓的“股票投资”计划。他们甚至伪造了一个看似真实的投资应用，让受害者先尝到小额盈利的甜头，再诱导他们投入更多资金。这名受害者前后共投资超过2000万泰铢，分18次转账至多个“骡子账户”，最终却发现无法提现，才意识到自己掉进了陷阱。
泰国中央调查局局长Jiraphop Phuridet中将透露，调查资金流向时发现，受害者的钱被转入泰国本地平台兑换为数字货币，随后通过柬埔寨的“汇旺”平台进行洗白，最终流入缅甸达府湄索县的账户。这些缅甸嫌疑人每天提取现金高达2000至3000万泰铢，总计提取金额超过40亿泰铢，而涉案资金流通量更是高达200亿泰铢。取款后，这些现金通过“蚂蚁搬家”式的跨境网络被运往缅甸妙瓦底，交给一个大型中国资本集团。据悉，这个诈骗团伙在全球多个国家设有分支，仅在泰国就有76起报案，受害者遍布世界各地。
更令人震惊的是，“汇旺”作为一个总部位于柬埔寨金边的数字货币平台，已被指控为全球洗钱中心。根据链上分析，自2021年以来，该平台处理了数百亿美元的加密货币交易，被认为是网络诈骗和大规模洗钱的重要基础设施。据专家估算，其相关钱包在过去四年中接收的资金流入至少达240亿美元。目前，警方已对涉案的28人发出逮捕令，其中包括4名缅甸取款人员，3人已被捕，1人仍在逃。另外24名“骡子账户”相关人员也在追捕名单上。
说到“汇旺”，这个平台不仅提供洗钱服务，还推出了一系列加密货币产品，包括交易所、在线赌博平台以及自有稳定币，号称“避开传统监管限制”。有分析指出，这种“金融科技化”的非法商业模式正在东南亚地区迅速扩散，严重威胁全球加密资产生态的透明度和信任基础。
值得一提的是，警方提醒公众，骗子的新伎俩是利用不存在的公司开设企业账户，制造真实公司假象，诱导受害者上当。因此，投资前务必到商业发展部核实公司和账户信息，避免落入陷阱。那些经营时间短、来路不明的小公司，背后往往藏着大坑。
这场“天幕行动”无疑是泰国警方对跨国网络犯罪的一次重击，但“汇旺”这样的平台仍在柬埔寨等地大行其道，背后牵涉到的复杂国际网络更是令人头疼。正如一句老话所说，网上投资就像开盲盒，盒子里可能是金子，也可能是深渊。大家可得擦亮眼睛，别让自己的血汗钱变成别人的提款机。
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