泰国新闻网XTHAI报道，美国司法部近期在哥伦比亚特区提起一项民事没收诉讼，目标是扣押大约2.25亿美元的USDT（Tether）资产。根据诉状，这些资产涉及一起规模庞大的加密货币洗钱网络，背后牵涉到东南亚广泛流行的“杀猪盘”骗局。
这些资金被犯罪团伙通过位于塞舌尔的加密交易所OKX的144个账户网络转移，用以隐藏资金来源。诈骗模式通常是通过虚假投资平台诱骗受害者将加密资产转入指定地址，随后再经由数百个中间钱包和高频交易平台“洗白”，最终集中在7个主要加密钱包中，目前已被美国当局冻结。
调查焦点：马尼拉公司浮出水面
美国联邦调查局和特勤局在调查中发现，多个涉案账户与菲律宾马尼拉的一家名为**ITECHNO Specialist Inc.**的公司有关。这是一家提供呼叫中心服务的企业，曾在招聘广告中寻找普通话客服，并提供赴菲工作签证和旅费。
虽然该公司并未被直接指控参与诈骗，但调查人员在与其有关的KYC（客户身份验证）文件中发现员工佩戴ITECHNO挂绳的照片，引发对其角色的强烈关注。
据《亚洲博彩简报》报道，ITECHNO曾为马尼拉的持牌博彩公司提供BPO（业务流程外包）服务。此番曝光也引发外界质疑：这些BPO服务提供商是否在无意中成为诈骗网络的“中介”？
地域特征明显：菲律宾与越南成关键节点
调查指出，许多涉案OKX账户使用的IP地址来自菲律宾，而相关身份证明文件则来自越南。这一趋势与地区内已知的非法博彩与劳工贩运网络高度吻合。
投诉还记录了令人震惊的交易量：仅一年内就完成超过26.3万笔交易，总额高达29.4亿美元。虽然涉案博彩公司未被公开点名，但行业人士普遍认为，这一案件将对所有在东南亚从事跨境支付或雇佣第三方代理的企业构成重大警示。
警钟长鸣：加密平台监管压力加大
此次行动被认为是美国对加密货币诈骗团伙采取的最大规模执法之一。随着虚拟货币在全球洗钱活动中的角色日益凸显，各大交易平台、科技公司及支付处理商正面临前所未有的合规与监管压力。
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