泰国新闻网XTHAI报道，台湾省桃园市调查处近日揭露了一起震惊社会的虚拟货币洗钱大案，涉及金额高达3.4亿元新台币（约合人民币7101万元）。主犯邱名慈及其同伙共10人，因涉嫌诈骗、组织犯罪及洗钱等罪名被台中地检署起诉。据悉，邱名慈自2023年起勾结柬埔寨诈骗集团，以“金得利国际”为名，通过其公司“币胜客数位科技”进行大规模洗钱活动。他们利用虚假交友及高额回报诱骗受害者，随后通过伪造交易记录，将赃款以泰达币等虚拟货币形式转移，洗钱次数多达数百次。检察官指出，邱名慈犯罪嫌疑重大且有逃亡风险，已被法院批准继续羁押，其在桃园机场试图潜逃时被成功拦截。这起案件不仅揭示了虚拟货币犯罪的新手法，也凸显了跨国犯罪网络的复杂性。
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