泰国新闻网XTHAI报道，一名33岁的韩国籍男子韩某，于8月23日在素万那普机场入境时被泰国科技犯罪调查局成功抓获。这次行动是根据泰国刑事法院今年2月6日签发的逮捕令执行的，韩某涉嫌合谋诈骗、冒用身份输入虚假信息、洗钱以及参与黑社会组织等多项重罪。
事情的起因得追溯到2024年2月。一名受害者在网上应聘了一份“点赞、提升粉丝量”的兼职工作，结果却被犯罪团伙以“特殊任务”为诱饵，骗取投资。他们承诺30%到50%的高额回报， victims 一开始还真拿到了些小甜头，于是越投越多，最后却发现根本无法提现。犯罪团伙推说是“操作失误”，但受害人察觉到不对劲后果断报警。
警方调查揭露，这个诈骗团伙一共有10名成员，其中5人负责洗钱，另5人提供所谓的“人头账户”。得知韩某将从韩国飞抵泰国，警方迅速布控，在他通过移民检查口时将其拿下，顺便没收了一部手机，里面存有多个加密货币账户、操作记录和洗钱相关的铁证。
审讯时，韩某虽然矢口否认全部指控，但还是承认了部分事实。他透露自己曾在中国留学6年，回国后在一家公司上班，主要任务就是把各种数字货币“漂白”成金条，交给电信诈骗团伙。他负责开设多个加密货币账户接收赃款，公司再联系境外企业购买金条，最终转交给诈骗集团。据查，每次转换的黄金重量都不低于10公斤，价值大约3300万泰铢。而从2024年1月到3月，他的账户共收到约4730万枚USDT，折合泰铢高达16.5亿，疑似已全部变成黄金交给了诈骗团伙。
目前，韩某已被移交至科技犯罪调查局第二科，接受进一步调查和处理。案件还在深入侦办中，警方表示绝不放过任何线索，誓要将整个诈骗网络连根拔起。
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