泰国新闻网XTHAI报道，泰国警方近日重拳出击，破获了一起涉及中国人背后操纵的大型洗钱网络，令人瞠目结舌！在代号为“Bye Bye Dark Wallets”的专项行动中，泰国经济犯罪打击警察局于2025年初突袭了5家非法经营的电子钱包公司，这些公司涉嫌为“灰色产业”洗钱，涉案金额高达4亿泰铢。曼谷、暖武里府和巴吞他尼府的10个目标点被一网打尽，12名嫌疑人落网，而幕后的中国“金主”正成为警方追查的重点。
这5家被查封的公司分别是TDR Co., Ltd、BTR Import & Export Co., Ltd、O-T-E Co., Ltd、Anan Cargo Express Co., Ltd以及Your Bao Bao Co., Ltd。别看这些名字“正经”，实则大多由中国资本操控，表面上用泰国本地人作为“白手套”注册，暗地里却经营非法电子钱包平台。这些平台通过绑定银行账户或手机App，绕开政府监管，将黑钱跨境转移，服务于诈骗集团、博彩团伙甚至电商洗钱链条。
行动现场，警方查获了6台电脑、6部手机以及大量电子证据和财务记录。初步统计显示，可疑资金流转规模超4亿泰铢，大部分已通过电子支付系统汇往境外。泰国警方表示，目前12名嫌疑人已被移交经济犯罪侦查五组深入调查，而幕后中国資金来源的真实身份和资金链条仍待揭开。
说到这里，不得不感叹，泰国近年来竟成了亚洲地下金融网络的中转站。一些不法分子利用泰国相对宽松的中小企业注册环境，通过本地代理人注册公司，搭建所谓的“电子支付系统”，实则为境外非法收入洗白。警方还特别提醒广大民众，若发现类似“收款平台”“刷单佣金”或“代充账户”的可疑业务，务必提高警惕，及时报警或向反洗钱办公室举报。
这场“暗黑钱包”扫荡战只是一个开始，泰国警方对非法金融活动的打击力度显然在加大。接下来，幕后金主是否会浮出水面？我们拭目以待！顺便一提，类似的地下洗钱手法在泰国并非个例，早前也有类似针对非法加密货币交易和电诈集团的行动，显示出泰国在整顿金融犯罪方面的决心。
